Добри и лоши практики в работата на специализираните служби, ангажирани с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Систематизирането на практиките се основава както на изследване на чуждестранния опит в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ПИП/ПФТ), така и на личния опит на автора от 2018 г., натрупан на проведени от него над 70 обучения и семинари по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) в различни сектори (финансов, нефинансов, търговия, нотариален и др.).