- Електронни издания – ИК Труд и право - https://espis.trudipravo.bg -

Предизвикателства пред българските задължени лица, с оглед изпълнение на мерките срещу изпирането на пари

С напредването на технологиите и динамичното развитие на правната рамка в световен мащаб, в Република България, като част от Европейския съюз и не само, възникват все повече изисквания от страна на регулаторните органи към изпълнението на задълженията на банковите и небанковите финансови институции.